Один перевод — норма, много — подозрение: когда банк вмешается

В Сибирском ГУ Банка России разъяснили, в каких случаях банк вправе ограничить операции по карте или запросить подтверждающие документы. The post Один перевод — норма, много — подозрение: когда банк вмешается first appeared on Новости города Шахты - Шахтинские известия....

Речь идёт о регулярных переводах на счёт одного человека от множества отправителей — такие операции могут вызвать у кредитной организации подозрения в ведении скрытого бизнеса. Как пояснили ТАСС в пресс‑службе управления, сама по себе оплата услуг на карту (например, проезд водителю) не запрещена....

Подробнее в источнике