Роскачество объяснило, почему банки проверяют крупные операции клиентов

Банк может запросить у клиента документы о происхождении средств не из любопытства, а в рамках требований закона. Как объяснили в Роскачестве, финансовые организации обязаны проверять операции на признаки легализации преступных доходов и финансирования терроризма по 115-ФЗ....