Эксперт Сироткин: перевод с пометкой «возврат долга» может привести к блокировке

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин в комментарии RT предупредил, что переводы с комментариями вроде «аренда», «возврат долга» или «платеж по договору» могут восприниматься банками как потенциально рискованные операции и приводить к блокировке счета. По его словам, кредитные организации сегодня действуют в рамках законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая положения соответствующих федеральных законов....